Back to All Events

Antiwitwascontroles: is uw kantoor voorbereid?

  • Syntra Antwerpen Borsbeekbrug 32 Antwerpen, Vlaanderen, 2600 Belgium (map)

Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. De BIV-plichtenleer verwijst ook uitdrukkelijk naar deze antiwitwaswet, die al meerdere keren wijzigde. 
In deze lichten we de antiwitwaswet kort toe. Daarna gaan we onmiddellijk over tot de praktijk. Welke verplichtingen heeft u precies? Wat zijn de gevolgen als u deze verplichtingen niet naleeft? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? U krijgt ook een aantal handige tips: Wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers? Dit en nog veel meer verneemt u in deze opleidingssessie.

Informatie en inschrijven