Back to All Events

Witwaswetgeving in het kader van fusies en overnames - UBO-register

  • Kasteel Tivoli 92 Antwerpsesteenweg Mechelen, Vlaanderen, 2800 Belgium (map)

Mter Alain Claes bespreekt de toepassing van de antwitwaswetgeving (preventieve en represieve) in het kader van fusies en overnames.

Hij bekijkt ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Na deze opleiding:
* weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
* kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
* weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
* weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen
* heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
* weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
* weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers

SPREKER

Alain Claes, Advocaat-vennoot Sherpa Law

Nederlands
Français
English