Back to All Events

Witwaspreventiewetgeving en UBO-register

  • Blue Woods Hotel 230 Stationsstraat Deerlijk, Vlaanderen, 8540 Belgium (map)

Naar aanleiding van de omzetting van de Vierde Europese witwasrichtlijn (nr. 2015/849 (EU)) van 20 mei 2015 werd de nieuwe witwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten aangenomen. Deze werd is reeds sinds vorig jaar in werking getreden.

De wetgeving legt aan de onderworpen entiteiten tal van verplichtingen op (o.a. identificatieplicht, maatregelen van interne organisatie, meldingsplicht).

In navolging hiervan is ook het UBO-register opgericht en legt dit een aantal verplichtingen op aan bestuurders van vennootschappen en andere organisaties.

Wat die verplichtingen precies inhouden, hoe de economische beroepen en andere onderworpen entiteiten hieraan voldoen en welk belang de witwaspreventiewet heeft voor de praktijk van elke onderworpen entiteit, wordt tijdens dit seminarie toegelicht.

Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS

Nederlands
Français
English